ED Raids: मनी लांड्रिंग के मामले में ईडी ने उज्जैन, इंदौर में मारे छापे 8 करोड़ के म्यूचल फंड फ्रीज कई सामग्री हुई जब्त

ED Raids: आपके यहां जानकारी चाहिए बता देते हैं कि यहां ED की टीम ने इंदौर तथा उज्जैन में क्रिकेट सटोरिया के ठिकानों पर छापा मारा है जी हां बताया जा रहा है कि यह कार्यवाही मनी लॉन्ड्रिंग की जानकारी पर की गई थी जहां सट्टे के लेने दिन के लिए कई वेबसाइट और हवाला का उपयोग हो रहा था।

बताया जा रहा है कि ED ने 8 करोड रुपए फ्रिज की और कोई डिजिटल उपकरण भी जब तक कर लिए गए बताया जा रहा है कि यहां उज्जैन पुलिस को ED की इस कार्यवाही की कोई भी जानकारी नहीं है और टीम ने यहां कार्यवाही सटोरिया द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग किए जाने की सूचना पर की गई।

14 जून 2024 को उज्जैन पुलिस ने कार्यवाही करते हुए क्रिकेट का सट्टा खेलने नौ लोगों को पकड़ा गया उसे दौरान 14.58 करोड रुपए नगद बरामद किए गए थे और 41 मोबाइल 19 लैपटॉप राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय मोबाइल सिम विदेशी करेंसी की जब तक की गई थी।

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जिसमें मुख्य आरोपित पियूष चोपड़ा था बताया जा रहा है कि आप पियूष चोपड़ा बहुत ही लंबे समय से इंदौर रोड पर स्थित घर पर ही सट्टा संचालित कर रहा था जिसको लुधियाना पंजाब और अन्य शहरों के सट्टा करने में कुशल युवकों को अच्छे रुपए देकर के उज्जैन बुलाया था और यहां पर सारा खेल उच्च तकनीकी संसाधन उपलब्ध करवा करके चला रहा था।

वेबसाइट के द्वारा क्रिकेट का सट्टा

आपको यह जानकारी के लिए बता देते हैं कि क्रिकेट का सट्टा वेबसाइट के द्वारा किया जा रहा था और यह पूरी कार्यवाही की जानकारी स्थानीय पुलिस ने ईडी सहित अन्य केंद्रीय जांच एजेंसियों को भी दे दी गई थी ED ने यहां सूचना के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग की आशंका तथा शुक्रवार को शहर में चोपड़ा सहित अन्य आरोपियों के ठिकानों पर छापा मार दिया गया।

ED के मुताबिक क्रिकेट सट्टे में और उससे जुड़े लंदन में अभय चोपड़ा तथा संजय अग्रवाल नाम के व्यक्ति की भी संलिपिता सामने आई है तथा अन्य बिंदुओं पर इसकी जांच हो रही है।

हवाला और सॉफ्टवेयर का उपयोग

आपको यह जानकारी के लिए बता देते हैं कि यह ED की जानकारी के मुताबिक क्रिकेट सट्टेबाजी के लिए लंदन x9 नामक एक वेबसाइट संचालित की गई थी जिसमें यह दावा किया जा रहा था की सट्टे की रकम का ट्रांसफर हवाला के द्वारा होता था और सत्य के लेनदेन का हिसाब जीतने हरने का गणित रखने के लिए सटोरिया हॉर्स नामक एक सॉफ्टवेयर का उपयोग करते थे।

यह ऑनलाइन काले धंधे तथा सॉफ्टवेयर ट्रैकिंग में अभय चोपड़ा तथा संजय अग्रवाल की भूमिका का इसमें पता चल रहा है।

ED ने किया 8 करोड़ फ्रिज

आपको यह जानकारी के लिए बता देते हैं कि एड की टीम ने इंदौर उज्जैन के पास पास ठिकानों पर छापेमारी कार्यवाही को किया गया जिसमें पंजाब के लुधियाना शहर में भी छापे मारे इस दौरान ED की टीम ने 31 लख रुपए नगद कुछ दस्तावेज तथा कुछ डिजिटल उपकरण को जप्त कर लिया गया।

बताया जा रहा है कि साथ ही सटोरिया के द्वारा किए गए म्युचुअल फंड में निवेशवा पिक्चर डिपॉजिट के रूप में जमा रखा 8 करोड रुपए की रकम फ्रिज की है ED के मुताबिक यहां कार्यवाही शोधन निवारण अधिनियम के अंतर्गत की गई है।

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